Milion złotych kary za błąd w zgłoszeniu do CRBR

Przygotowana przez Ministerstwo Finansów nowelizacja ustawy przewiduje wprowadzenie trzech ważnych zmian odnośnie prawidłowości zgłoszeń do rejestru. Po pierwsze dodano nowy punkt 10 do art. 50 ust. 2, który nakłada na instytucje obowiązane nowy obowiązek. Ich wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy ma w szczególności określać zasady odnotowywania rozbieżności pomiędzy informacjami zgromadzonymi w CRBR, a informacjami o beneficjentach rzeczywistych klienta ustalonymi w związku ze stosowaniem ustawy.
 

Po drugie nowelizacja dodaje nowy art. 61a, a więc w rozdziale dotyczącym CRBR, zgodnie z którym instytucja obowiązana ma odnotowywać rozbieżności pomiędzy informacjami zgromadzonymi w rejestrze, a ustalonymi przez nią informacjami.
 

Po trzecie bowiem projekt zmienia art. 153 ustawy. Zgodnie z proponowanym brzmieniem już nie tylko spółki, które nie dokonały zgłoszenia, ale również te, które nie zaktualizowały informacji lub podały dane niezgodne ze stanem faktycznym, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł.